ABD, Huione Group’u Milyarlarca Dolarlık Kripto Para Aklama İddiasıyla Hedef Aldı

ABD Hazine Bakanlığı, kripto para ile bağlantılı finansal suçlara yönelik baskısını artırarak, Kamboçya merkezli Huione Group'un 4 milyar doların üzerinde yasa dışı kripto varlık akladığı iddiasını hedef aldı. Finansal Suçları İnceleme Ağı (FinCEN), Huione'u USA PATRIOT Yasası'nın 311. Maddesi kapsamında "birincil para aklama endişesi" olarak tanımladı ve ABD finans sistemlerine erişiminin kesilmesini önerdi.

Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında Huione'un yan kuruluşları—Huione Pay, Huione Crypto ve Huione Guarantee dahil—hem itibari hem de dijital para birimlerinde ödemeleri kolaylaştırırken, açıkça anti-para aklama (AML) ve müşterini tanı (KYC) protokollerinden yoksundu. Ağ, siber hırsızlıklar, 'pig-butchering' dolandırıcılıkları ve hatta DPRK bağlantılı 37 milyon dolarlık hırsızlıklarla bağlantılı fonları işledi.

FinCEN'in bulguları, Huione'un karanlık ağ pazarları ve dolandırıcılık şemalarına kadar izi sürülebilen 336 milyon dolarlık bir suç finansal akış merkezi olarak faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Grup, aklama operasyonları için özel olarak tasarlanmış bir stablecoin bile çıkardı ve bu, bugüne kadar kurumsallaşmış kripto suçlarının en cüretkar örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.